$210万！皇后区华女涉杀猪盘诈骗被起诉大地360

来源: Hoodline

纽约皇后区一名女子被控策划了一起恶名昭著的“杀猪盘”诈骗案，涉案金额约达210万美元。

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该骗局通过虚假网络关系取得受害者信任后，诱骗他们投资于虚假的理财平台。据皇后区地方检察官办公室称，来自Bayside的35岁女子蒂芙尼·杨（Tiffany Yang，音译）现被控多项罪名，包括重大盗窃罪和持有赃物罪。

皇后区地方检察官梅琳达·卡茨（Melinda Katz）在详细通报中解释了该骗局的运作方式：诈骗团伙首先与毫无戒心的受害者建立起深厚信任关系，随后引导他们投资于虚构的理财项目，并鼓励他们将资金投入精心伪造的假网站。这些网站最初会显示虚假的“收益”，让受害者误以为投资获利，从而投入更多资金。卡茨在新闻稿中指出：“所谓‘杀猪盘’诈骗是有组织、有预谋、极其残忍的。”

在受害者尚未提取资金前，骗局便暴露无遗。调查在一名受害者报警后升级。该受害者最初通过Facebook Messenger结识嫌疑人，后转至加密通讯软件WhatsApp继续交流。据称，杨所使用的诈骗网站仿冒了一家合法金融服务公司Spread Ex Ltd.的页面。受害者被说服通过多次电汇向该平台转账，最终账户被封，资金损失惨重。

杨的被捕源于一项追踪电汇的调查。调查发现，受害者的转账资金流入一间位于法拉盛（Flushing）地址的摩根大通银行账户，该地址被用于多家涉嫌空壳公司的注册。据皇后区检察官办公室称，该地址登记在被告名下的一套公寓中。与诈骗交易相关的IP地址最终将侦探引向杨在Bayside的住所。在获得法院授权的搜查行动中，警方发现了多项疑似用于诈骗活动的证据，包括银行收据、伪造文件以及一批护照，这些物品进一步强化了指控。此外，警方还在现场发现一把未上膛的45口径手枪，杨因此最初因非法持枪被捕。随着调查深入，检方增加了与金融诈骗相关的指控——若最高罪名成立，杨可能面临最高25年的监禁。

此案由皇后区地方检察官办公室网络犯罪部门与重大经济犯罪局的助理检察官联合负责起诉，并由高级官员监督办理。