华裔女替毒枭洗钱，遭联邦控罪大地360

CWB Chicago

据一份近日解封的联邦起诉书显示，联邦官员指控一名芝加哥女子在一项持续数月的调查中，被发现与墨西哥贩毒集团及中国加密货币网络相关的现金交易有联系，涉嫌为毒品收益洗钱。

国土安全调查局（HSI）逮捕了来自芝加哥卡纳里维尔（Canaryville）的肖梅（XiaoMei），指控她在2024年2月至7月间在中国城和北河区（RiverNorth）协调多起大额现金交换。检察官表示，肖梅被描述为芝加哥一名隶属于中国洗钱网络的“中间人”，她经常使用微信安排与贩毒者同伙的现金交接，并通过加密货币及“镜像交易”（mirrortransactions）将等额资金转移至中国。

调查人员称，肖梅的行为模式符合墨西哥洗钱与贩毒组织（MLDTOs）惯用的洗钱体系，用以隐藏毒资来源。

据联邦官员介绍，这些组织通常从南美购买可卡因，经由墨西哥走私入境美国；同时在墨西哥种植、提炼、加工海洛因、甲基苯丙胺（冰毒）和大麻，再向北输送贩卖。这些受管制毒品的销售带来巨额现金利润，贩毒集团必须将资金从美国转出并回流其网络体系。

根据联邦起诉书，一名执法线人告诉调查人员，肖梅几乎每天都会联系他们，处理大额现金交易，并常表示不愿单独会见“外国人”。联邦探员指出，肖梅所说的“外国人”指任何非中国籍人士。

在一起交易中，起诉书称，肖梅从一辆白色汽车中两人手中接过一个装有约4万美元的黑色袋子，随后当晚在北河区东依利街（EastErie Street）与北瓦巴什大道（North WabashAvenue）附近将现金交给一名同伙。该同伙随后按她指示，将等额资金转入一家中国银行账户。

随后的监控交易中，宣誓书列出了包括3月5日转账5万美元、4月5日取款10万美元，以及5月的3.6万美元和5.15万美元等交易。每次交易中，探员表示，肖梅均通过微信协调在中国城一带的会面，提供加密货币钱包代码，并指示将美元兑换成人民币或数字资产（如泰达币Tether）。调查人员称，多笔现金在警犬检查中检出毒品残留物。

调查在2024年7月15日达到高潮，当时执法部门拦下了肖梅驾驶的白色保时捷，她被指计划再进行一笔8万美元的转移。警方在一个白色腰包内发现了现金和两部手机，警犬再次对毒品气味作出反应。起诉书称，肖梅在被拘留后拒绝向调查人员作任何陈述。

根据宣誓书，一名被标识为“B”的人士在2024年2月被发现向肖梅递交现金，后来承认自己受一名墨西哥“老板”指派，充当运现金的信使，每次递送毒资可获得750美元酬劳，负责在拉美与中国中间人之间转移毒资。文件指出，本案的合作证人因协助执法获得报酬，且无犯罪记录。检察官已指控肖梅涉嫌洗钱及经营无牌资金转移业务。