美国加强监控中国洗钱活动大地360

美联社

据8月31日报道，美国财政部（U.S. Department of the Treasury）8月28日周四发布一份公告，要求美国金融机构对涉嫌参与中国洗钱网络的行为进行监控，这些资金被认为正助长芬太尼在全美社区的泛滥。

这份公告的针对对象包括银行、证券经纪商及其他金融服务机构，强调相关洗钱操作与墨西哥贩毒集团存在合作。

新闻报道截图

中国留学生、家庭主妇也被盯上？

川普政府呼吁各大银行对可能为贩毒集团洗钱的特定客户进行重点关注。潜在的可疑对象包括中国公民，例如留学生、退休人员、家庭主妇等，若他们存在不明来源的财富或拒绝说明资金来源，则可能引发警觉。

财政部指出，许多中国个人在不知情的情况下为贩毒集团提供便利，以绕过严格的外汇管制。

中国对个人年度外汇兑换设有限额（约为5万美元），这些洗钱网络则利用地下钱庄系统，将人民币兑换为外币（通常是美元），以绕开相关规定。

同日，财政部下属的金融犯罪执法网络（FinCEN）发布报告称，中国洗钱网络的合作范围正扩展到贩毒集团之外。

报告显示，越来越多的可疑活动报告与人口贩运，以及纽约一些成人老年日托中心有关，这些机构正成为洗钱工具。

根据FinCEN的分析，2020年1月至2024年12月间，金融机构根据《银行保密法》提交了逾13.7万份报告，涉及可疑交易金额约3120亿美元。

联邦检察官表示，去年执法部门揭露了墨西哥锡那罗亚贩毒集团（Sinaloa Cartel）与美国境内中国地下钱庄的复杂合作网络，该网络通过芬太尼、可卡因及其他毒品交易，洗白资金达5000万美元。

在金融机构被要求对中国留学生和其他中国公民资金流动更加警惕之际，总统川普则表示，他将允许60万名中国学生进入美国高校。

川普8月25日周一在椭圆形办公室与韩国总统李在明会晤时说：“我听到很多人说‘我们不会允许他们的学生进入’，但我们会允许，我们会让他们进来。这非常重要——60万学生。”