涉洗毒资$9200万，3华人认罪，犯罪团伙被捣毁大地360

来源: 美国司法部

两名中国公民和一名纽约女子对洗钱指控认罪，他们是一个中国洗钱组织（Chinese Money Laundering Organization，简称CMLO）的成员，该组织涉及毒品交易所得的洗钱活动。至此，该案被起诉的六名被告均已认罪。

美国司法部网站截图

根据法院文件，38岁的方某（Enhua Fang）和30岁的陆某（Jianfei Lu），均为中国公民，以及36岁的纽约史丹顿岛居民甄某（Shu Jun Zhen），是该CMLO组织的成员，该组织共洗钱超过9200万美元，资金包括通过墨西哥向美国进口和分销非法毒品的收益。

法院文件显示，房是CMLO中的组织者之一，负责指挥一组“取款人”从全美各地的人员手中收取从毒品交易等非法活动中获得的大额现金。这些“取款人”随后将这些通常超过1万美元的非法现金存入由CMLO控制的空壳公司账户，以掩盖其非法来源。

房使用多部手机，经常更换号码，并通过多个加密通讯应用与该组织驻海外的成员以及在美的毒贩联系。根据其认罪协议，房承认她在不到两年内个人洗钱金额至少达到9000万美元。她还承认，她知道这些洗钱资金包括毒品交易所得，或用于支持毒品交易的资金。

法院文件还显示，陆曾收取美国毒贩的毒资，并以真实或虚假的身份将这些非法资金存入其他CMLO成员注册的空壳公司账户中。他还担任CMLO的管理人员：在房身在中国期间，他协调大额现金的收取与存入，并为CMLO的“取款人”获取用于存款的假驾照，以便在美国主要银行进行操作。根据其认罪协议，陆承认他实际参与并知情的洗钱金额在2500万至6500万美元之间。他也承认他知道这些资金是毒品交易所得。

法院文件还显示，在房和陆的指示下，甄以其真实和虚假身份收取并存入近2500万美元的大额非法现金，包括毒资。根据她的认罪协议，甄承认她知道这些洗钱资金包括毒品交易所得，或用于支持毒品交易的资金。

房和甄分别认罪于：一项洗钱共谋罪、一项为掩盖非法所得性质、来源、所有权和控制的洗钱罪，以及一项金额超过1万美元的非法所得交易罪。陆则认罪于：一项洗钱共谋罪、两项掩盖非法资金性质的洗钱罪，以及两项金额超过1万美元的非法交易罪。

每项洗钱共谋罪及洗钱罪面临最高20年监禁；每项非法交易罪面临最高10年监禁。联邦地区法院法官将在参考《美国量刑指南》及其他法定因素后决定他们的具体刑期。

目前该CMLO组织中被起诉的成员均已认罪，其中包括2025年4月30日认罪的三名成员，这一CMLO内部极其活跃的组织已被彻底瓦解。

美国司法部刑事司负责人Matthew R. Galeotti、北卡罗来纳西区联邦检察官Russ Ferguson、美国缉毒局（DEA）亚特兰大分局代理特工负责人Jae W. Chung，以及国税局刑事调查处主任Guy Ficco共同宣布了此消息。

该案件由DEA夏洛特办事处和IRS-CI夏洛特分局联合调查。

司法部刑事司毒品与危险药品科的代理副主任Mingda Hang、代理副主任Melanie Alsworth以及检察官Jayce Born，与北卡西区助理联邦检察官Alfredo De La Rosa共同负责起诉工作。

此案件属于“夺回美国行动”（Operation Take Back America）的一部分。该全国性行动整合司法部资源，打击无证移民、全面摧毁贩毒集团与跨国犯罪组织，保护美国社区免受暴力犯罪侵害。