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佛州全资讯

近日,拉斯维加斯一名华裔男子向联邦法官认罪,承认自己经营非法的人民币兑换服务,他已经上缴了45万美元非法所得,还面临25万美元的罚款外加最高5年的刑期。

该华裔男子名叫周亮(Liang Zhou,音译),在拉斯维加斯从事房地产中介,利用工作之便以及朋友的“成功推广”,他成为一名非法兑换人民币的操盘手。

检察官丹尼尔·席尔瓦(Daniel Silva)和马克·普莱彻(Mark Pletcher)表示:“他的客户通常是在中国拥有银行帐户的个人,由于资本管制限制了个人可以兑换成外币的人民币金额,因此他们无法在美国获得现金。

周亮则在美国给中国的客人兑换美元现金,让中国客人用手机将等额人民币转到他的中国银行账户上。

检察官的法庭文件证实,这些中国客人兑换美元现金主要是用于拉斯维加斯赌博之用。

周亮的行为惊动了国土安全部(DHS)、美国国税局(IRS)、拉斯维加斯金融犯罪特别工作组和禁毒署等联邦与地方的重案部门。

周亮现年37岁,他在认罪协议中承认了这项未经授权的美元服务,IRS的信息显示,周亮已经上缴了44万6330美元的非法所得,此外还面临25万美元的罚款外加最高5年的刑期。

周亮预计将于明年1月8日被判刑。

报道事例并非个案,对此,有华人律师呼吁海外中国公民及华人群体勿贪图小利,务必通过正规、合法途径换汇。

去年11月至今年1月中旬,洛杉矶至少有5名华人因私下换汇被捕,指控罪名为涉嫌洗钱。

在美国洛杉矶蒙特利公园市,一名中国游客近日在家庭旅馆遭抢劫。当时他正在和换汇者交易,准备用中国银行账户里的钱换美元现金,突然闯入四名蒙面持枪男子,劫走交易用的美元现金,并逼问中国银行账户及密码。

一位海外华人律师介绍,她曾代理一桩换汇诈骗案件,当事人通过微信与交易方联系,轻信了对方发来的经过伪造的银行转账截图,被骗汇款。
“私下换汇往往涉及大笔资金,加之此举本就不受法律保护,所以容易被不法人员盯上,使换汇者成为抢劫或诈骗对象。”

在很多国家,私下换汇与“洗钱罪”关联密切,因为你无法确定换取的现金来源。如果是毒品交易、抢劫所得赃款,那么你持有过、又将这些钱通过购物、投资、置业等渠道用出去,就等于“洗钱”。

相关案件侦破后,换汇者也将被牵连,轻则罚款、重则坐牢。

本来很平常的行为,但存在“洗钱”犯罪的风险:
- 随身携带大量现金,且对现金来源无法给出合理解释。
- 自己在海外开设银行账户,亲友转账过来,想借此买房,且未说明资金来源。
- 作为老板,用现金发工资,不通过银行账户,员工拿了现金去消费可被认定为公司洗钱。
- 从事代购往往需要大量现金,有人在当地找人私下换汇,但不了解现金来源。
- 在微信群张罗换汇本身就涉嫌违法,拿到相关牌照才能从事金融服务。

所以华人群体勿贪图小利,务必通过正规、合法途径换汇。只要是涉及现金交易、银行账目等,即使是亲友要求帮忙,也要提高警惕。

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